| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | На собрании приняты следующие решения:
1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:
Джеенчороева Н.С. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель Счетной комиссии,
Беделбаева М., Кубатов У.- За 480 000 голосов – 100%;
2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%;
3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%;
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%;
5. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%;
6. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
- 8 000 000 сом направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в расчете 160 сом на 1 акцию (фиксированная стоимость в соответствии с проспектом эмиссии);
- 34 505 993,68 сом направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составляет 42,07 % от чистой прибыли 2022 года после оплаты дивидендов по привилегированным акциям, в расчете 138,02 сом на 1 акцию;
- 47 517 981,04 сом оставить в распоряжении Общества по статье Нераспределенной прибыли.
День объявления дивидендов 28 марта 2023 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 17 марта 2023 года, место и день начала выплаты дивидендов назначить г. Бишкек, пр. Манаса, 40, 05 апреля 2023 года, форма выплаты – денежными средствами - За 480 000 голосов – 100%;
7. Утвердить решение о направлении части нераспределённой прибыли Общества за 2022 год для завершения процедуры увеличения уставного капитала - За 480 000 голосов – 100%;
8. Утвердить План по увеличению уставного капитала на 2023 г. - За 480 000 голосов – 100%;
9. Утвердить Бюджет Общества на 2023 год - За 480 000 голосов – 100%;
10. Избрать в состав Ревизионной комиссии:
- Джуманова А.Б. - За 480 000 голосов – 100%;
- Токтоболотов А.Н. - За 480 000 голосов – 100%;
- Джаманкулов Н.С.- За 480 000 голосов – 100%;
11. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждений Членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2023 год - За 480 000 голосов – 100%;
12. Избрать внешним аудитором Общества на 2023 г. ОсОО «Эйч ЭлБи Марка Аудит», установить вознаграждение согласно договору - За 480 000 голосов – 100%;
13. Принять к сведению результаты целевой проверки Общества, проведённый Национальным банком Кыргызской Республики по состоянию на 31.10.2022 г. - За 480 000 голосов – 100%;
14. Утвердить положение «О Совете директоров ОАО МФК «Салым Финанс» в новой редакции - За 480 000 голосов – 100%. |
